De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o volume de dinheiro lavado em todo o mundo varia de 2% a 5% do PIB mundial. Baseando-se em dados de 1996, isso significaria que entre US$ 590 bilhões e US$ 1,5 trilhão são lavados pelo crime organizado. Para se ter uma idéia sobre o que isso representa, US$ 590 bilhões equivalem a uma economia do tamanho de países como a Espanha. Se a mesma proporção for usada para o Brasil, isso significaria que, em 2003, entre US$ 10 bilhões e US$ 25 bilhões teriam sido lavados ilegalmente.
Com o objetivo de trocar conhecimentos e experiências na luta contra o crime organizado, será realizado nesta terça e quarta-feira, dias 9 e 10, o seminário Combate à fraude, à lavagem de dinheiro e recuperação de ilícitos ativos, com a participação de especialistas brasileiros e estrangeiros. Essa é uma iniciativa da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo em parceria com a Escola de Direito da FGV-SP e do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.
A abertura do encontro será feita pelo secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, Alexandre de Moraes, pelo procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Rodrigo Rebello Pinho e pelo sócio-fundador do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados e ex-secretário da Justiça e da Segurança de São Paulo, Antonio Correia Meyer.
Desde 2001, com os ataques terroristas às torres gêmeas em Nova York, a abordagem sobre o assunto tomou caminhos diferentes, já que em muitos casos o dinheiro lavado é utilizado por organizações espalhadas por toso o globo para financiar ações terroristas. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda possui um estudo em que aponta 20 casos que mostram como o crime organizado pode estar intimamente ligado ao terrorismo internacional.
Os conferencistas convidados para o encontro são, em sua maioria, procuradores de Justiça, promotores, investigadores internacionais, peritos contábeis e advogados apresentarão cases sobre técnicas de investigação, rastreamento e cooperação internacional, abordando assuntos atuais e de suma importância para o momento histórico que o Brasil atravessa. Estima-se que cerca de 60% do dinheiro do mundo encontra-se fora de seu país de origem, por meio de operações offshore.
Para conferir os temas e conferencistas convidados, visite o site www.mmso.com.br/convite/programa_eletronico.html
Serviço
Seminário Combate à fraude, à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos ilícitos
Data: Terça e quarta-feira, dias 9 e 10
Horário: das 8h às 18 horas
Local: Páteo do Colégio, 18 – Centro
